Successivamente l’ambito di applicazione del reato è stato ampliato ed è stato cancellato il riferimento espresso alle suindicate ipotesi delittuose.
Ciò può includere la presentazione di richieste di cauzione, la partecipazione alle udienze preliminari, la negoziazione di accordi con il pubblico ministero o la rappresentazione del cliente in un processo penale.
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Il riciclaggio di denaro è un processo illecito che consiste nel trasformare fondi illeciti in denaro legale for every renderli difficili da riconoscere e tracciare.
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La pena è invece diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto for each cui è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
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Il Comitato di sicurezza finanziaria svolge un ruolo fondamentale nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Italia.
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sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità che provengono dal delitto non colposo;
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I. al di la delle ipotesi di concorso nell’illecito e di acquisizione di merce rubata o riciclaggio